Служба мониторинга Украины, занимающаяся на государственном уровне финансовыми расследованиями, была признана самой лучшей на планете по версии всех представителей разведки по финансовым вопросам Эгмонтской группы. Об этом рассказал руководитель украинского Госфинмониторинга Игорь Черкасский. По его словам, речь идет о специальном соревновании, проводившимся ВЕСА. В рамках этого мероприятия под наименованием «Лучшее дело Эгмонтской группы» эксперты определяли более эффективное расследование, которое привело к полноценному возвращению активов, ранее выведенных из страны незаконными способами.
Собрание, на котором определялись результаты конкурса, проходило три дня до 27 сентября этого года в крупнейшем городе австралийского континента – Сиднее. Согласно итогам соревнования, Украина заняла первое место. Как пояснил Игорь Борисович Черкасский , «Службе украинского мониторинга финансов удалось завоевать первую позицию в конкурсе благодаря делу, касающемуся расследования по отмыванию денежных средств бывшими политическими деятелями Украины». Глава службы также добавил, что данное расследование являлось одним из самых сложных и беспрецедентных в истории государства.
По предоставленным документам, в рамках финансового расследования специалисты украинской службы подвергли анализу более 500 выписок, связанных со счетами в банках. Многие из них были обнаружены за рубежом. Во время расследования также была проанализированы данные, которые поступили от двенадцати ПФР, функционирующих на территории зарубежных государств. Довольно большая доля информации была получена благодаря содействию Всемирного банка StAR. С помощью соответствующих действий удалось раскрыть масштабную схему, направленную на легализацию доходов, которые были получены коррупционными методами. В данной схеме участвовало больше одной тысяча субъектов.
