Операція «Карфаген»: деталі справи проти посадовця Офісу Генпрокурора

Розкриття масштабної схеми з отримання незаконних доходів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили організовану групу, яка систематично отримувала хабарі від операторів шахрайських контакт-центрів. Ці структури здійснювали масові обман через телефонні дзвінки, спрямовані як проти українців, так і іноземних громадян. Головним організатором угруповання виявився один із топ-менеджерів структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора.

За версією слідства, схема набула характеру в середині 2025 року, коли посадовець сформував організацію й залучив до неї активних працівників прокурорської системи та наближених до себе осіб. Учасники групи гарантували кол-центрам безперешкодність діяльності у обмін на регулярні грошові виплати.

Обсяги й способи легалізації незаконних грошей

Матеріали розслідування свідчать про значні обсяги привласнених і відмитих коштів. Правоохоронці задокументували понад трьох десятків мільйонів гривень, які злочинці намагались увести в легальний обіг.

Основні канали розміщення незаконних активів

• Придбання нерухомості — більше 20 млн грн спрямовано на покупку будинків, квартир і земельних ділянок, включно з об'єктами у престижних комплексах біля гірських районів
• Закупівля цінностей — коштовні прикраси, мистецькі твори й інший дорогоцінний предмети як засіб швидкої конвертації готівки
• Приховання через перереєстрацію — близько 12 млн грн активів передані на імена третіх осіб для розмиття слідів власності
• Банківські рахунки близьких людей — понад 10 млн грн розміщено на депозитах родичів і знайомих під виглядом комерційної прибутку

Маскування під легітимні джерела доходу

Учасники організації активно використовували схему відмивання через підставні підприємницькі структури. Розраховані кошти пояснювали вигаданими торговельними операціями, консультаціями й іншими послугами. Такий метод дозволяв їм уникнути пильної уваги фіскальних органів.

Масштаби розслідування й правові кваліфікації

На початкових етапах слідства правоохоронці розпізнали і затримали п'ятьох учасників групи. Проте слідчі дії продовжуються, фахівці встановлюють додаткових причетних осіб.

Діяльність групи кваліфікована за статтею 255 Кримінального кодексу України (створення та керівництво злочинною організацією) і статтею 209 (легалізація незаконно отриманого майна).

Перспективи розслідування

Експерти вказують на те, що справа набуває все більших масштабів. Правоохоронці припускають наявність більш широкої мережі співучасників у різних структурах державного апарату. Поточні слідчі дії спрямовані на:

1. Встановлення всіх осіб, причетних до організації й отримання хабарів
2. Розслідування каналів фінансування шахрайських кол-центрів
3. Конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом
4. Запобігання подібним схемам у майбутньому

Контекст та політичні наслідки

Розкриття організованої схеми з хабарництва посадовців вищого рівня демонструє системні проблеми в правоохоронній системі України. На тлі виявлених фактів державна влада активно обговорює посилення кримінальної відповідальності за організацію шахрайських контакт-центрів.

Справа набуває особливої ваги на фоні глобального рейду проти кол-центрів, які завдають мільйонних збитків громадянам. Операція «Карфаген» підтверджує, що злочинці отримували захист від органів влади, що значно ускладнювало боротьбу з ними.

Викриття такої організації є критично важливим сигналом про необхідність комплексних реформ у правоохоронній системі й посилення контролю над діяльністю державних структур.

Що робити громадянам: захист від шахрайців

На тлі розслідування варто нагадати про елементарні правила безпеки. Не надавайте персональні дані й реквізити рахунків незнайомцям. Не беріть кредити за звонками й не переводьте авансову оплату. Якщо помітили ознаки шахрайства, відразу повідомляйте правоохоронні органи.

Операція «Карфаген» продовжується. За інформацією правоохоронців, список підозрюваних може розширюватися у міру розслідування додаткових фігурантів.